회사는 기업 지배 구조 관행에 큰 중요성을 부여하며 이텍사스 홀덤는 우수한 기업 지배 구조 관행이 주주의 책임과 투명성을 향상시킬 수 있다고 확신합니다. 이 회사는 증권 거래소 증권 상장 규칙 (“기업 지배 구조 코드”)의 부록 C1 (이전 부록 XIV)에 포함 된 회사 거버넌스 코드 (“기업 거버넌스 코드”)를 기업 거버넌스 규칙에 대한 자체 규정 코드로 채택했습니다.
이텍사스 홀덤는 회사를 이끌고 모니터링 할 책임이 있으며 그룹의 비즈니스, 전략 및 재무 성과를 공동으로 감독 할 책임이 있습니다. 이텍사스 홀덤는 회사의 목적, 가치 및 전략을 공식화했으며 이것이 회사의 문화와 일치한다고 확신합니다.
이텍사스 홀덤는 여러 측면에서 그룹의 업무를 감독하기 위해 4 개의위원회 (즉, 감사위원회, 보수위원회, 지명위원회 및 전략 및 지속 가능한 개발위원회)를 설립했습니다. 위원회와 그룹 관리간에 효과적인 연락처 채널을 설정하기 위해 회사는 이사가보다 독립적이고 객관적인 정보를 얻을 수 있도록 내부 조정 및 지원 그룹을 설립했습니다.
감사위원회는 2010 년 8 월 19 일에 설립되었으며 상장 규칙의 조항에 따라 참조 범위를 규정합니다. 감사위원회는 외부 감사인의 고용, 재직 및 해고 및 외부 감사인 고용에 대한 보상 및 고용 조건 및 사임 또는 재무 제표의 포괄적 인 보고서 및 회의 및 판결에 대한 포괄적 인 보고서의 해고와 관련된 문제와 관련된 모든 문제와 관련하여 이텍사스 홀덤에 권고를 제기 할 책임이있다. 재무 관리 시스템, 내부 통제 및 위험 관리 시스템을 검토합니다.
감사위원회에는 3 개의 독립 비상임 텍사스 홀덤 (예 : Chen Shimin, Zhang Xuejun 씨 및 Liang Mingshu)가 포함됩니다. 감사위원회 의장은 첸 시민 (Chen Shimin) 씨이며, 이는 상장 규칙의 3.10 조에 규정 된 바와 같이 재무 회계 업무에 대한 풍부한 지식과 경험을 보유하고 있습니다.
보수위원회는 2010 년 8 월 19 일에 설립되었으며 상장 규칙에 따라 서면 참조 약관을 규정합니다. 이사 및 고위 경영진의 보수 권장 사항을 포함하여 보수위원회의 책임과 기능은 이텍사스 홀덤에 의해 마무리됩니다.
보수위원회에는 3 개의 독립적 인 비상임 텍사스 홀덤 (예 : Liang Mr. Mr. Chen Shimin 및 Zhang Xuejun)가 포함됩니다. 보수위원회 의장은 Liang Mingshu입니다.
지명위원회는 2010 년 8 월 19 일에 설립되었습니다. 지명위원회의 책임과 기능에는 이텍사스 홀덤가 이텍사스 홀덤의 연례 검토, 이사로 봉사 할 자격이있는 사람을 찾는 사람을 포함하여 이텍사스 홀덤가 승인 한 지명 정책을 고려하고 구현하기위한 이텍사스 홀덤가 이텍사스 홀덤가 이텍사스 홀덤가 승인 한 지명 정책을 고려하고 이행 할 수있는 (포함) 공식 지명 정책을 포함합니다.
투자위원회는 2022 년 12 월 28 일에 전략적이고 지속 가능한 개발위원회로 이름이 바뀌 었으며 회사의 개발 전략, 주요 투자 결정 및 지속 가능한 개발, 이텍사스 홀덤에 제안서를 연구하고 검토 할 책임이 있습니다.
전략적 및 지속 가능한 개발위원회는 비상임 텍사스 홀덤 (예 : Zhang Ling) 및 3 명의 독립적 인 비상임 텍사스 홀덤 (예 : Chen Shimin, Zhang Xuejun 씨 및 Lang Mingshu)로 구성됩니다. 전략 및 지속 가능한 개발위원회 회장은 Xiang Jie입니다.
이텍사스 홀덤는 그룹의 위험 관리 및 내부 통제 시스템을 책임지고 그 효과와 적절성을 검토합니다. 감사는 재무, 운영 및 규정 준수 모니터링 및 위험 관리 기능을 포함한 모든 중요한 통제 조치, 자산의 무단 사용 또는 판매를 방지하고, 올바른 회계 기록을 보장하고, 내부 사용 또는 출판에 대한 신뢰할 수있는 재무 데이터를 제공하며, 해당 법률, 규정 및 규정에 대한 준수를 보장하는 것을 목표로합니다.
이텍사스 홀덤는 감사위원회를 통해 그룹의 위험 관리 및 내부 통제 시스템을 계속 감독하고 그룹의 위험 관리 및 내부 통제 시스템에 대한 연례 감사를 수행하며 2023 년 12 월 31 일에 마감 된 연도가 완료되었습니다. 이텍사스 홀덤는 검토 기간 동안 그룹의 위험 관리 및 내부 모니터링 시스템이 효과적이고 충분하다고 생각합니다.
회사는 감사 부서를 통해 그룹의 위험 관리 및 내부 제어 시스템의 효과와 적절성을 분석하고 독립적으로 평가합니다. 회사의 감사 부서는 2023 년 12 월 31 일 종료 된 기간을 다루는 그룹의 내부 통제 시스템에 대한 포괄적 인 연례 감사를 실시했으며 이텍사스 홀덤의 검토를 위해 "내부 통제에 관한 2023 연례 보고서"를 제출했습니다.
2023 년 12 월 31 일 종료 된 해에, 호환되지 않는 위치 분리 제어, 승인 승인 제어, 회계 텍사스 홀덤 제어, 부동산 보호 제어, 운영 분석 제어, 원자재 관리 제어, 예산 관리 제어, 예산 관리 및 품질 관리 제어를 포함한 기존의 엄격한 내부 통제 조치를 따르는 것 외에도 회사는 "Office Management Regions"의 정의 및 정의에 대한 정의를 보장하는 것 "을 업데이트했습니다.
회사는 Part XIVA ( "내부자 정보 규정") 및 상장 규칙에 따른 공개 책임을 알고 있습니다. 내부자 정보를 처리하고 게시하는 절차와 관련하여,이 그룹은 텍사스 홀덤 및 직원에게 금지 기간 및 증권 거래 제한, 주요 이벤트 또는 프로젝트, 목록 규칙의 13.09 조에 따라 공개되어야하는 정보 또는 내부자 정보에 따라 공개해야 할 내부자 정보에 따라 공개되어야하는 내부 정보 정보에 따라 공개 해야하는 내부 정보에 따라 공개 해야하는 정보를 포함하여 여러 절차를 구현했습니다.
회사는 그룹과 관련된 모든 문제에 대해 가능한 위법 행위를보고 할 직원 및 개인에 대한보고 정책을 공식화했습니다. 이 회사는 또한 부패 방지법 및 규정을 홍보하고 지원하는 정책을 공식화했습니다.